Für wen eignet sich die Seminarreihe "Quicktip Geldwäscheprävention"?
Sie sehen in den kommentierten Videos und Unterlagen wie Sie welche Dokumente wann ausfüllen müssen und wo was einzutragen ist uvm.
Mit diesem Kompendium erfüllen Sie Ihre Geldwäschepräventionsverpflichtungen in wenigen Minuten.
- Auf welchem Portal MÜSSEN Sie sich als Makler anmelden und wie geht das?
- Wie Sie in 5 Minuten Ihren Vertragspartner gem. den Geldwäscherichtlinien identifizieren!
- Ab welchem Schwellenwert (in €) müssen Sie bei der Vermietung Geldwäscherisikoprävention betreiben?
- Wie muss was dokumentiert werden und wann?
- Wann müssen Sie eine Verdachtsmeldung absetzen und wie geht das?
Erklärvideo: Bitte ansehen
- Wie identifiziere ich Unternehmen im Vergleich zu natürlichen Personen?
- Wie fülle ich die Erfassungsbögen aus (aus der Perspektive der Draufsicht)?
- Inklusive Anwendungshinweise – so einfach können Sie alles umsetzen!
- Schwellenwerte in Euro (auch Smurfing) gem. allgemeinen Sorgfaltspflichten!
- Umfangreiches und ausführliches Kompendium!
online Fortbildung für den behördlichen Nachweis
Nutzen Sie diese Fortbildung für sich und Ihre Mitarbeiter - WARUM?
§2 Nr. 6 GwG müssen die Verpflichteten grundsätzlich alle ihre Beschäftigten erstmalig und laufend in Bezug auf Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die insoweit bestehenden geldwäscherechtlichen Vorschriften und Pflichten sowie Datenschutzbestimmungen unterrichten.
Mit diesem Hands-on werden Sie - unserer Meinung nach - einfach, schnell und kompetent geführt - Schritt für Schritt, um möglichen Sanktionen gegen Sie bzw. Ihrem Unternehmen aus dem Weg zu gehen.
Zielgruppe:
Immobilienmakler mit oder ohne Mitarbeiter
Wohnimmobilienverwalter mit oder ohne Mitarbeiter
Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten
Die Identität ist zu überprüfen. Im GWG gibt es genaue Vorgaben welche Dokumente, dazu,
• welche Dokumente hierfür verwendet werden dürfen und
• mit welchen Verfahren diese geprüft werden müssen
Wir zeigen es Ihnen - Schritt für Schritt - in den Videos zum leichten und schnellen Nachvollziehen. Sehen Sie wann und welche Dokumente wie ausgefüllt werden müssen. Welche Prozesse zu beachten sind uvm.
EFFEKTIV UND SCHNELL: Unsere Quicktip-Seminare - 30 Minuten geballte Information
Dient als Erfüllung Ihrer Fortbildungsverpflichtung GWG und MaBV
